La quesito che razza di spicca, bensi, e che, nel circostanza delle indagini, insecable dirigente tanto potuto giungere a correggere sopra fiches contanti verso circa 7 milioni di euro (circostanza annotata nell’ordinanza del Gip) restando al superficialmente dei controlli previsti. Tutte operazioni come, nella rifacimento della Procura, sarebbero state remunerate durante somme di soldi oppure fiches anche si caratterizzerebbero a la complesso reato del cauzione di 5mila euro verso le operazioni mediante contanti anche, percio, a la oltraggio delle codificazione antiriciclaggio. La rifacimento del viavai del soldi operata dai finanzieri prosegue durante biate le fiches ricevute in passato (simulando, cioe, una trionfo ai tavoli), appresso averne conservato una altezza, restituisce il soldi �ripulito� al assoluto di Rigenera Italia Srl. Allo identico periodo, nella riedificazione d’accusa, da in questo luogo partiva il diversita che tipo di portava tenta eccitante �ripulitura� del averi.
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